Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Развитие"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 428003, Чувашская Республика - Чувашия, г.о. город Чебоксары, г Чебоксары, ул Композиторов Воробьевых, зд. 20, пом/офис 1/704
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022101267363
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2124005421
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55121-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=869
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 5 члена Совета директоров Общества из 7 избранных. Кворум имеется.
По вопросам повестки дня голосовали «ЗА» единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1:
П.1.1. Провести годовое общее собрание акционеров ПАО «Развитие» в форме заочного голосования.
П. 1.2. Датой проведения годового общего собрания акционеров (датой окончания приема бюллетеней для голосования) определить 29 июня 2023 года. Почтовым адресом, по которому должны направляться заполненные бюллетени, определить почтовый адрес регистратора общества Чувашский филиал АО «Новый регистратор»: 428018, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д.79/16, офис 69.
П. 1.3. Установить следующую дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 04 июня 2023 года.
П. 1.4. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Развитие» вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. О выплате дивидендов по результатам 2022 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
П. 1.5. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Развитие» разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://razvitie.rchuv.ru, не позднее, чем за 21 дней до даты проведения собрания.
П. 1.6. Определить перечень информации (материалы), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания, в пределах перечня, установленного п.3. ст.52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», с учетом дополнительных требований, установленных п. 3.3, п. 3.4 гл. 3 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», и п. 16.3 Устава ПАО «Развитие». Обеспечить доступ к данной информации указанным лицам в помещении ПАО «Развитие», расположенном по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-т Ленина, д. 12Б, каб. 307А в рабочие дни с 9:00 до 17:00 часов в течение 20 дней до даты проведения собрания. Копии истребуемых документов предоставляются по письменному заявлению в течение семи дней с момента получения заявления за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
По вопросу 2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества на 2023 год ООО «АУДИТ-СТАНДАРТ» (ИНН 3812096439), отобранной в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307 «Об аудиторской деятельности», с ценой контракта 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2023 №3/23.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-55121-D от 25.10.1994 г.
3. Подпись
3.1. ВРИО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
О.Г. Андреева
3.2. Дата 23.05.2023г.